乐鱼电竞羲和收集(834470)：召开2023年年度股东大会合照布告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》乐鱼电竞、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

　　1、现场会议召开时间：2024年5月10日上午9时00分-12时00分。

　　股权登记日下午收市时在乐鱼电竞中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此乐鱼电竞权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表乐鱼电竞决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（）的《河南羲和网络科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《河南羲和网络科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司2023年年度董事会工作情况予以汇报。

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司2023年年度监事会工作情况予以汇报。

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2023年度财务决算报告》进行汇报。

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2024年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司2024年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

　　公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-007）

　　该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）

　　公司董事会收到董事谢京杭先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名侯佳瑜先生为公司第三届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　经全国法院失信被执行人信息查询系统（）、全国法院被执行信息查询系（）、资本市场违法违规失信记录查询系统（）查询，截止本公告之日，侯佳瑜先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-012）。

　　（十一）审议《关于提名刘理想先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会收到白书峰先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名刘理想先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

　　2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；

　　4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

　　（一）会议联系方式：联系人：蒋晓磊 联系地址：河南羲和网络科技股份有限公司 联系电话 传真

　　（一）《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 （二）《河南羲和网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》